被控協助恐怖組織 渣打銀行股價重挫

美國國會的共和黨議員伊莉絲·史蒂芬尼克（Elise Stefanik）上週五呼籲美國司法部對英國渣打銀行展開調查，指控該銀行涉及非法資金流向恐怖組織。消息傳出後，渣打股價應聲大跌 8%，收在 1,291.5 便士。

史蒂芬尼克致信前佛州司法部長潘·龐迪（Pam Bondi），要求任命特別檢察官，徹查該銀行涉嫌協助資金流向恐怖分子一事。她指稱，渣打涉嫌促成高達 96 億美元的交易流向已知恐怖組織，並批評紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）對專家及吹哨者的重要呈報「毫無作為」。

在公開信中，她警告若不立即採取行動，與渣打相關的「規避制裁」案件將於 8 月 19 日（週二） 到期，將使美國與其人民面臨更嚴重的風險，恐怕更多資金會持續被導向恐怖組織。

政治壓力升高

此呼籲正值多名美軍退伍軍人及軍眷對渣打提告之際，指控該行涉嫌協助資助恐怖活動。根據保守派媒體《Gateway Pundit》的調查，渣打涉嫌違反美國財政部制裁規定，透過非法支付數十億美元給伊朗以及真主黨相關實體。

史蒂芬尼克在信中並指出，中國疑似透過渣打系統購買遭制裁的伊朗石油，而銀行卻利用紐華克（Newark, New Jersey）的伺服器進行隱匿交易，逃避了依「延緩起訴協議」應有的申報要求。

渣打銀行隨即發布聲明，嚴正駁斥指控，強調「這些說法完全不實，美國法院早已多次駁回相關訴訟」。該行表示，將「全力配合相關監管機構調查，以證明這些指控毫無根據」。

值得注意的是，就在風暴爆發前不久，渣打才公布亮眼財報並宣布 13 億美元的庫藏股回購計畫。然而，隨著史蒂芬尼克的公開信曝光，該股週五盤中一度跌逾 7%，投資人信心受創。

事實上，渣打銀行早有前科。2019 年，該行因洗錢及違反制裁規定，先後遭美、英監管單位裁罰總額 11 億美元。此外，渣打亦正面臨另一宗 27 億美元的集體訴訟，涉及其在馬來西亞「一馬發展公司」（1MDB）弊案中扮演的角色。